В сентябре прошлого года выявлена масштабная схема незаконного микрокредитования через крупную сеть ломбардов, маскировавшихся под комиссионные магазины. Сергей Койнов подозревается в организации схемы выдачи микрозаймов физлицам под видом комиссионной деятельности, передает QazMonitor со ссылкой на АФМ.
Разные компании - ТОО «Актив Ломбард», ТОО «One Billion Sales», ТОО «The Best Seller» и ТОО «Shark in Sales» действовали под единым брендом «Актив Маркет» и фактически использовались для выдачи микрокредитов под залог имущества по завышенным процентным ставкам. Комиссионные отделения располагались в тех же помещениях, что и филиалы ТОО «Актив Ломбард», а обслуживание клиентов осуществлялось одними и теми же сотрудниками.
Договоры комиссии, заключаемые с клиентами, носили формальный и мнимый характер. Средняя ставка вознаграждения составляла до 2,07%. Было заключено более 1,9 млн договоров, а сумма преступного дохода превысила 19 млрд тенге.
Среди арестованного имущества – четыре квартиры и два жилых дома в столице, четыре апартамента в ОАЭ, шесть автомашин, включая Lexus LX 600, Rolls Royce Cullinan, Mercedes-Benz G63, Bentley Bentayga V8, Land Rover Range Rover Sport, а также денежные средства на депозитах в сумме 2,7 млрд тенге.
Койнов С.С. помещен под стражу. В отношении четверых его соучастников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.